本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年3月26日向全體監(jiān)事以電子郵件方式發(fā)出了召開八屆監(jiān)事會四次會議的通知，公司八屆監(jiān)事會四次會議于2024年4月1日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事為3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會召集人沈強先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議審議并通過以下議案：

　　一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司艾特克控股集團股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　經(jīng)審查，我們認為公司本次關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，轉(zhuǎn)讓或有風(fēng)險股權(quán)有利于減少公司的投資風(fēng)險，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，程序合法有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司艾特克控股集團股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：臨2024-010。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年3月26日向全體董事以電子郵件方式發(fā)出了召開八屆董事會四次會議的通知，公司八屆董事會四次會議于2024年4月1日以通訊表決方式召開, 應(yīng)參加本次會議表決的董事為9人，實際參加本次會議表決的董事9人。公司全體監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由董事長朱在龍先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議并通過以下議案：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司艾特克控股集團股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　為減少投資風(fēng)險，維護公司及股東利益，同意全資子公司上海景興實業(yè)投資有限公司將持有的艾特克控股集團股份有限公司約16.4861%的股份（對應(yīng)注冊資本1,750萬元）轉(zhuǎn)讓給嘉興景之綠環(huán)?？萍加邢薰荆D(zhuǎn)讓價格總計47,102,290.76元。本次交易完成后，上海景興公司將不再持有艾特克公司股份。

　　本事項已經(jīng)八屆董事會獨立董事專門會議一次會議審議通過。關(guān)聯(lián)董事朱在龍先生已回避表決。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司艾特克控股集團股份有限公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：臨2024-010。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于制定〈會計師事務(wù)所選聘制度〉的議案》金沙集團1862cc成色。

　　為了規(guī)范浙江景興紙業(yè)股份有限公司選聘會計師事務(wù)所的工作, 提高財務(wù)信息質(zhì)量, 切實維護股東利益, 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，同意公司制定《會計師事務(wù)所選聘制度》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會2024年第一次會議審議通過?！稌嫀熓聞?wù)所選聘制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕1345號”文核準(zhǔn)，浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月31日公開發(fā)行了1,280.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額12.8億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。對認購金額不足12.8億元的部分由主承銷商包銷。

　　經(jīng)深交所“深證上〔2020〕848號”文同意，公司本次公開發(fā)行的12.8億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年9月18日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“景興轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128130”。

　　根據(jù)《浙江景興紙業(yè)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年9月4日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止金沙集團1862cc成色，即2021年3月4日至2026年8月30日，初始轉(zhuǎn)股價格為3.40元/股。

　　2024年第一季度，景興轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少1,600元（16張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為470股。截至2024年3月31日，公司剩余可轉(zhuǎn)債余額為998,566,000元（9,985,660張）。

　　注：2024年第一季度高管鎖定股減少251,775股系公司前副總經(jīng)理丁明其先生在原定任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)繼續(xù)履行股份變動規(guī)則所致。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月29日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上《關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告》（公告編號：2020-085）。

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日景興紙業(yè)股本結(jié)構(gòu)表；

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日景興轉(zhuǎn)債股本結(jié)構(gòu)表；

　　3、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的2023年12月29日、2024年1月2日、2024年1月5日、2024年3月28日上市公司高管持股及鎖定股數(shù)表。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為減少投資風(fēng)險，維護公司及股東利益，浙江景興紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海景興實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海景興公司”）擬將持有的艾特克控股集團股份有限公司（以下簡稱“艾特克公司”）約16.4861%的股份（對應(yīng)注冊資本1,750萬元，以下簡稱“標(biāo)的股份”）轉(zhuǎn)讓給嘉興景之綠環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“景之綠公司”），轉(zhuǎn)讓價格總計47,102,290.76元。本次交易完成后，上海景興公司將不再持有艾特克公司股份。

　　公司實際控制人、董事長朱在龍先生為景之綠公司實際控制人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，景之綠公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司八屆董事會獨立董事專門會議一次會議、八屆董事會四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事朱在龍先生已回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)董事會審議通過即可實施。

　　4、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；環(huán)保咨詢服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　11、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：景之綠公司系朱在龍先生為受讓標(biāo)的股份特設(shè)，于2024年3月19日成立，暫無財務(wù)數(shù)據(jù)

　　12、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人、董事長朱在龍先生為景之綠公司實際控制人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，景之綠公司為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　本次關(guān)聯(lián)交易類別為出售股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)為上海景興公司所持艾特克公司約16.4861%股份。

　　截止本公告披露日，標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　?。?）經(jīng)營范圍：利用自有資產(chǎn)對外投資；環(huán)境保護專用設(shè)備、玻璃鋼制品、塑料制品、實驗設(shè)備、電力電子元器件的制造、銷售；建材、給排水設(shè)備、儀器儀表、五金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料（不含危險化學(xué)品）的銷售；環(huán)保設(shè)備及環(huán)境工程技術(shù)、新型節(jié)能絕熱保溫材料、新型結(jié)構(gòu)加固材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　注：2022年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)宜興方正會計師事務(wù)所有限公司審計，2023年財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　?。?1）經(jīng)公開信息核查，截止至本公告之日，艾特克公司被列為被執(zhí)行人正在被執(zhí)行的案件（除財產(chǎn)保全執(zhí)行外）為案號為（2024）蘇0282執(zhí)1213號及（2024）蘇02執(zhí)20號的案件。該等事項不影響本次股份轉(zhuǎn)讓。

　　截至2023年12月31日, 艾特克公司未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為251,463,494.46元，上海景興公司2023年期末持有的艾特克公司股權(quán)賬面價值47,102,290.76元。以上述賬面凈資產(chǎn)以及長期股權(quán)投資科目賬面值為作價基礎(chǔ)，確定本次股份轉(zhuǎn)讓對價為47,102,290.76元。

　　2、標(biāo)的股份：上海景興公司持有的艾特克公司（以下稱“標(biāo)的公司”）約16.4861%股份

　　3、股份轉(zhuǎn)讓價款：截至2023年12月31日，標(biāo)的公司未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為251,463,494.46元，上海景興公司2023年期末持有的艾特克公司股權(quán)賬面價值47,102,290.76元。以上述賬面凈資產(chǎn)以及持有的艾特克公司股權(quán)賬面價值為作價基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商一致, 雙方同意標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價格總計為47,102,290.76元（以下簡稱“股份轉(zhuǎn)讓價款”）。

　　4、轉(zhuǎn)讓價格的支付：第一期于本協(xié)議生效之日起五個工作日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付股份轉(zhuǎn)讓價款的50%，即23,551,145.38元；第二期于2024年12月31日前以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付股份轉(zhuǎn)讓價款的剩余50%，即23,551,145.38元。

　　5、標(biāo)的股份交割：上海景興公司應(yīng)協(xié)調(diào)標(biāo)的公司自收到第一期股份轉(zhuǎn)讓價款之日起五個工作日內(nèi)將受讓方相關(guān)信息記載于股東名冊并向受讓方提供前述股東名冊（本次股份轉(zhuǎn)讓完成之日）。

　　6、稅費：除另有約定外；本協(xié)議項下標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓所涉之稅費，由雙方按照相關(guān)法律及有關(guān)政府部門現(xiàn)行明確的有關(guān)規(guī)定各自依法承擔(dān)。

　　7、違約責(zé)任：如果本協(xié)議一方違約以致本協(xié)議并未履行或不能充分履行，違約引起的責(zé)任應(yīng)由違約方承擔(dān)。如果均違約，雙方應(yīng)各自承擔(dān)其違約引起的那部分責(zé)任。如本協(xié)議被終止、解除、撤銷或認定為無效，本條仍然有效。

　　8、協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后成立，經(jīng)上海景興公司內(nèi)部有權(quán)機關(guān)審議通過后生效。

　　本次股份轉(zhuǎn)讓所得價款將用于公司日常經(jīng)營。本次關(guān)聯(lián)交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不存在與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競爭的情況，不會導(dǎo)致公司實際控制人及其他關(guān)聯(lián)人對公司形成非經(jīng)營性資金占用。

　　艾特克公司受政策和經(jīng)濟形勢影響，近年來整體經(jīng)營情況不及預(yù)期，未能實現(xiàn)公司的投資目標(biāo)，公司近年來一直在尋找退出投資的方案。同時，由于艾特克公司存在金額較大的對外擔(dān)保，導(dǎo)致該公司存在一定潛在的或有風(fēng)險，為減少公司的投資風(fēng)險，經(jīng)與公司實際控制人、董事長朱在龍先生協(xié)商，雙方達成意向，擬將上海景興持有的艾特克公司約16.4861%股份轉(zhuǎn)讓給景之綠公司。景之綠公司系為本次交易特設(shè)，為公司實際控制人、董事長朱在龍先生控制的企業(yè)。本次交易價格以艾特克公司未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)及上海景興公司2023年期末持有的艾特克公司股權(quán)賬面價值為依據(jù)，定價合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。

　　除本次關(guān)聯(lián)交易外，本年年初至本公告披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人不存在其他各類關(guān)聯(lián)交易。

　　公司獨立董事于2024年4月1日召開了八屆董事會獨立董事專門會議一次會議，全體獨立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易，并形成如下決議：

　　經(jīng)審核，我們認為公司全資子公司上海景興公司向景之綠公司轉(zhuǎn)讓其持有的艾特克公司股份，屬于公司與實際控制人所控制企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，交易定價公允、合理，有利于減少公司投資風(fēng)險，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。公司應(yīng)當(dāng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行董事會審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。全體獨立董事同意將本關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議。

　　公司監(jiān)事會于2024年4月1日召開了八屆監(jiān)事會四次會議，全體監(jiān)事同意本次關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表如下意見：

　　經(jīng)審查，我們認為公司本次關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，轉(zhuǎn)讓或有風(fēng)險股份有利于減少公司的投資風(fēng)險，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，程序合法有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。